Macerata – “Money Transfer”, operazione della Finanza contro il riciclaggio di denaro
La guardia di finanza di Macerata, nell’ambito delle attività a tutela e prevenzione dell’utilizzo…
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Riciclaggio, le Fiamme gialle denunciano 3 persone e sequestrano beni per 750 mila euro
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, coordinati dalla locale Procura…
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Ancona – Riciclaggio di denaro sporco, sequestrato B&B con piscina
I finanzieri del comando provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione denominata…
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Pesaro, frode fiscale e riciclaggio: otto denunce e sequestri per 2 milioni di euro
PESARO – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Pesaro, hanno concluso una…
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Sequestrato un tesoretto di 3,5 milioni di euro, famiglia di imprenditori nei guai per fatture false e riciclaggio
PESCARA – È stato sequestrato dalla Guardia di Finanza un tesoretto del valore di 3,5 milioni…
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Associazione per delinquere, 15 arresti tra Marche e Abruzzo
Quindici arresti, due sequestri e un terzo preventivo per svariati milioni di euro. Sono i numeri dell’operazione…
LeggiAncona – Reati fiscali e riciclaggio, denunciate 68 persone
Le Fiamme Gialle della Tenenza di Senigallia hanno individuato, nell’ambito di ben 15 procedimenti…
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